トラフィグラ

Trafigura Group Pte。株式会社は、1993年に設立された多国籍の商品取引会社であり、卑金属とエネルギーの取引を行っています。シンガポールに本社を置くTrafiguraは、シンガポールで法的に登録されています。 Curaçaoに登録されているFarringford NVは、最終的な親会社です。 Vitolに次いで世界で2番目に大きい民間石油トレーダーであり、世界最大の民間金属トレーダーです。

Trafiguraは、Claude DauphinとEric de Turckheimによって設立されました。 1993年にMarc Richが管理する企業グループから分離しました。2015年9月に亡くなる前、Dauphinは会社の20％未満を所有し、残りは500人の上級スタッフが所有していました。

Trafiguraは、いくつかのスキャンダル、特に2006年のコートジボワールの有毒廃棄物ダンプに名前が付けられ、関与しており、最大10万人の皮膚発疹、頭痛、呼吸器の問題が残っています。同社はまた、イラクの食料油スキャンダルにも関与していました。

Trafiguraは、パイプライン、鉱山、製錬所、港、および貯蔵ターミナルのステークを構築または購入しています。

歴史

Trafigura Beheer BVは、1993年にクロードドーフィン、エリックドタークハイム、グラハムシャープ、アントニオコメッティ、ダニエルポセン、マーククランドールの6人の創業パートナーによって企業のプライベートグループとして設立されました。エグゼクティブチェアマンであり、エグゼクティブポジションの最後に残った創設者であるクロードドーフィンは、グループの持分の20％未満しか所有していませんが、残りは700人以上のシニアマネージャーが管理しています。当初、南アメリカ（石油と鉱物）、東ヨーロッパ（金属）、アフリカ（石油）の3つの地域市場に焦点を当てていました。それ以来、トラフィグラは世界的に多様化し拡大しています。 2013年11月、トーリーピアおよび上院議員バロンストラスクライドの元リーダーであるトーマスガルブレイスが、非執行取締役としてトラフィグラに入社することが発表されました。彼は以前、コートジボワール事件をめぐる2009年の論争に続いて、グループのヘッジファンド部門の役員を辞任していました。

投資

2003年、グループはファンド管理子会社であるGalena Asset Managementを設立しました。 2010年、トラフィグラはノリリスクニッケルの8％を購入しました。

2013年2月、トラフィグラはオーストラリアのエネルギー市場に8億ドルを投資し、子会社Puma Energyによる3回の買収で250を超えるガソリンスタンド、2つの石油輸入ターミナル、5つの燃料デポを取得しました。当時、需要の増加と時代遅れの高コストの製油所の閉鎖の組み合わせにより、エネルギートレーダーの間でオーストラリアに関心がありました。同じ月、Trafigura合弁会社DT Groupは、アンゴラの国営石油会社Sonangolと提携して、新しい会社Sonaci DT Pte Ltdを設立し、アンゴラの新しい液化天然ガス（LNG）輸出を販売しました。

2013年3月、Trafiguraは南スーダンとポートスーダンからDar Blend原油を輸出する契約を発表しました。南スーダンとの合意は、スーダンの石油市場におけるトラフィグラの長年の存在の継続であり、輸送料金と石油収入に関するスーダンと南スーダン間の法的紛争の解決に続きました。

2013年10月、Trafiguraはロシアの石油生産者OAO Rosneftへの前払いローンのために15億米ドルの資金を確保しました。 5年間で1,000万トンを超える製品の前払いのためのローンを提供した前払い機能は、トラフィグラがこれまでに完了した最大の取引でした。

1か月後、Trafiguraは、テキサス州マクマレン郡のEagle Ford油田からコーパスのTrafiguraの深水ターミナルまで、部分的に変換された82マイルのパイプラインを介して原油とコンデンセートを輸送するために、ダラスに拠点を置くパイプラインオペレーターEnergy Transfer Partnersと契約を締結しましたメキシコ湾近くのクリスティ湾。

2014年2月、Trafiguraは、中国のFchenchengangにあるJinchuan Groupの新たに設立された年間40万トンの銅製錬所の30％の株式を取得する契約に署名しました。

2014年7月、TrafiguraはインドのオンラインプラットフォームであるLykosを立ち上げ、国内の中小メーカーに金属を販売しました。

2014年9月、Trafiguraは、コーパスクリスティテキサスの石油貯蔵ターミナルの80％の株式の8億6,000万ドルのバックアイパートナーズLPへの売却を完了しました。

2015年6月、Trafiguraは、アブダビの投資会社Mubadala Development Companyとの50:50の合弁会社を発表し、卑金属の採掘に投資しました。契約の一環として、ムバダラはトラフィグラのミナスデアグアステニダス（マッサ）鉱業の50％を買収しました。この鉱業は、南スペインに銅、亜鉛、鉛の精鉱を生産する3つの鉱山を所有しています。これは、スペインのアンダルシアにある同社のMATSA採掘事業での処理能力の倍増に続き、2つの新しい衛星鉱山も開発されています。

2015年8月、Trafiguraの子会社Impala Terminalsはコロンビアに10億米ドルを投資し、主要な沿岸港とコロンビアの産業中心地を結ぶ内陸の道路、鉄道、河川の新しいネットワークを開発していると報告されました。内陸のバランカベルメハと大西洋岸のバランキージャの間を流れるマグダレナ川は、コロンビア内陸部との間で原油および石油製品、ドライバルク、コンテナ化および一般貨物の輸送を可能にします。

2016年10月、トラフィグラとロシアの投資グループであるユナイテッドキャピタルパートナーズはそれぞれ、インドの2番目に大きいグジャラート州の民間精製所と2,700の給油所のネットワークを所有するエッサール石油の24％の株式を取得すると発表されました。

債券発行と報告された収益

2008年、同社の資本は20億ドルを超え、売上高は730億ドルで、440百万ドルの利益を生み出しました。

2010年3月、Trafiguraは資本市場への最初のベンチャーを行い、5年間のユーロ債で4億ユーロ（539百万ドル）を発行しました。

翌月、Trafiguraは、シンガポール証券取引所（SGX）に7.625％の固定金利で最初の永久劣後債を上場しました。この発行により、5億ドルの長期資本が調達され、国際会計規則により資本として扱われ、既存の株主は希薄化されません。

2011年までに、その収益は1,215億ドルに増加し、利益は11億1,000万ドルに増加しました。2012年の利益は11％減少しました。

シンガポール上場の結果、2013年にトラフィグラは初めて財務諸表を発表し、第1四半期の利益は2億1,610万ドルで、前年比3.2％増加しました。収益は7.9％増加して312億米ドルになりました。

2016年3月、Trafiguraは、3億4600万円（4億1300万ドル）の3年ローンを完了し、2014年のサムライローンの規模を2倍にしました。

論争

食用油スキャンダル

同社は、ミナ・アル・バクルのイラクの主要輸出ターミナルでイラクの原油を積み込む国連の承認を受けたリベリアの登録タービンタンカー、 エセックスに関連して、イラク食品油スキャンダルで命名されました。タンカーはTrafigura Beheer BVによってチャーターされました。キャプテンのテオファニス・チラダキスによると、国連のモニターが貨物を承認した後、エセックスは少なくとも2回「トップオフ」され、合計272,000バレルの原油がありました。これは2001年5月13日と8月27日でした。エルフアキテーヌの従業員は1998年2月にこの計画について最初に話していました。

コートジボワールの廃棄物投棄

2006コートジボワール有毒廃棄物ダンプはProboコアラ 、船パナマに登録し、トラフィグラによってチャーターは、€千を支払うことを拒否した後、アビジャンでの廃棄物の負荷を軽減するために地元の請負業者を雇っているコートジボワールにおける健康危機でしたオランダの廃棄物処理を阻止するためにアムステルダム港サービスが課した立方メートルあたりの追加料金。地元の請負業者であるトミーは、2006年8月にアビジャン市とその周辺の12か所に廃棄物を不適切に投棄しました。これらの化学物質の放出によるガスは、国連とコートジボワール政府によって非難されています。 17人の死と30,000人以上のコートジボワールの負傷で、負傷は軽度の頭痛から重度の皮膚や肺の火傷にまで及びました。チャールズ・コナン・バニー首相がアビジャンの病院で市内の住民に無料で医療を提供した後、約100,000人のコートジボワールが医療を求めました。

Trafiguraは、投棄された物質は「スロップ」、またはProbo Koalaのタンクの洗浄からの排水で構成されていると主張しています。 2006年後半のオランダでの調査により、この物質は燃料、硫化水素、および苛性ソーダとして知られる水酸化ナトリウムの500トン以上の混合物で構成されていることが確認されました。アビジャンでの健康危機の開始後、プロボコアラはエストニアのパルジスキ港に到着し、そこでトラフィグラは船内のオランダ警察による調査の実施を許可しました。

Trafiguraは、オランダからの廃棄物の輸送を拒否し、その物質には微量の硫化水素しか含まれておらず、会社はその物質が不適切に処分されることを知らなかったと述べました。クロード・ドーフィンと会社の西アフリカ地域ディレクターを含むトラフィグラの役人は、清掃作業を支援するためにアビジャンに旅行しましたが、コートジボワール政府によって逮捕され、投獄されました。経営陣が保持されている間、会社は不正行為を認めずにコートジボワール政府に浄化のために1億9800万米ドルを支払うことに同意し、コートジボワール政府は会社を起訴しないことを誓約しました。ドーフィンと彼の仲間の幹部は、和解後に解放されました。

2008年には、ロンドンで民事訴訟がトラフィグラに対する約30,000人のコートジボワールによって開始されました。 2009年5月、Trafiguraは、 Newsnightプログラムが故意に事件での役割を隠蔽しようとしたと主張したため、BBCを名誉for損で告訴すると発表しました。 2009年9月、ガーディアンはトラフィグラ内部の電子メールを入手して発行し、担当トレーダーが化学物質の危険性を知っていることを示しました。その後まもなくトラフィグラは、訴訟を解決するために30百万ポンド（42.4百万米ドル）の和解に同意した。 2010年にオランダの裁判所は、アムステルダムから有毒廃棄物を違法に輸出したことでTrafiguraが有罪であると認定しました。 2016年6月16日、コートジボワールの請求者を代表する法律事務所リー・デイは、2009年の和解基金のうち600万ポンドが第三者組織によって横領され、不正行為を行った後、契約とその義務に違反したことが判明しました資金に対する請求。

ノルウェーの化学爆発

2007年5月24日に、ノルウェーのソグンオフィヨルドのスロヴァググレンで、Vest Tankが所有するタンクで爆発が発生し、近くに住んでいる人々に深刻な環境および健康への影響がありました。 2008年、ノルウェー放送協会は、爆発前に小さなコミュニティで起こったことを開示する50分のドキュメンタリー「ダーティカーゴ」を発行しました。 Vest Tank社は、爆発が発生したときにコートジボワールに投棄されたのと同じ種類の化学廃棄物を中和しようとしていました。廃棄物の所有者はトラフィグラであり、その代理人はベストタンクでした。それでも、ノルウェー当局はトラフィグラを起訴せず、同社はベストタンク事件の直接的な責任を問われていません。ノルウェー警察によるTrafiguraの従業員へのインタビュー要求は、会社から許可されていません。

マルタの価格設定

2013年2月、シンガポールに本拠を置くTrafigura Maritime Logistics PTE Limitedのマルタに拠点を置くTrafigura Maritime Ventures LimitedとTotalの石油取引部門は、両者の入札プロセスを禁止する原油価格の固定論争に関与するようになりましたエネマルタの石油購入委員会。 1999年から2012年の間に、エネマルタは両社に32億ドルの石油を支払い、その期間にエネマルタが購入した石油の70％を占めました。

アフリカへの有毒ディーゼルの取引

2016年、スイスの非政府組織Public Eyeは、トレーダー（特にTrafigura）がどのように「アフリカ品質」の有毒燃料を調製して販売するかを示す調査結果を発表しました。。その後、ガーナは2017年3月から、輸入ディーゼル燃料の硫黄の上限を3000から50パーツパーミリオンに削減しました（ヨーロッパの制限は10パーツパーミリオンです）。 Trafiguraは、合法的な燃料しか供給していないため報告書は「誤解」されており、燃料の仕様を設定するのは政府次第であると述べた。

ブラジルのオペレーションカーウォッシュ

2018年11月、Global Witnessは深刻な詐欺事務所（イギリス）と米国当局に、ブラジルのオペレーションカーウォッシュスキャンダルとTrafiguraを含む3つの石油取引会社との関係を調査するよう依頼しました。

アクティビティ

Trafiguraは36か国で65のオフィスを運営しています。

Trafiguraは、VitolとGlencoreに次いで世界で3番目に大きい物理商品取引グループです。 Trafiguraは、石油、精製石油製品、非鉄金属（鉄鉱石および石炭）を含む原材料を調達、貯蔵、ブレンド、輸送しています。

主に銅、鉛および亜鉛精鉱、アルミナ、銅の精錬金属、鉛、亜鉛およびアルミニウム、鉄鉱石および石炭の取引本の非鉄およびバルク商品の取引は、トラフィグラの全体的な取引高の13％を占めました。 2016年。当グループは、年間に820万トンの非鉄金属精鉱と660万トンの非鉄精錬金属を取引しました。金属および鉱物全体の総量は、2015年から13％増加して5,900万トンになりました。

石油および石油製品の取引量は、2016年には1日430万バレルで、2015年の1日300万バレルから42％増加しました。

2016年10月、Trafiguraは5つの中距離タンカーを中国のBank of Communications Financial Leasing Coに売却し、プロダクトタンカーの所有から撤退しました。

アービトラージベースのビジネスモデルをサポートするために、トラフィグラは、産業子会社を通じてトラフィグラが49％の持分を保有する石油貯蔵および流通事業であるプーマ・エナジーを通じて、供給、貯蔵、および物流をある程度制御できるようにします。

Trafiguraは、2003年にコモディティファンドに投資するために設立された子会社Galena Asset Managementを介して紙の取引に関与しています。

2015年5月、Financial Timesは、トラフィグラが制裁にもかかわらずロシアからのロスネフチ原油の主要輸出国になったと報告しました。同社はこのような輸出を急増しており、2015年4月にはほぼ900万バレルの原油、主にアジア市場向けであり、制裁の対象ではない短期ローンの形で前払いの石油取引によって資金を調達しています。一部の商品トレーダーは認可企業と慎重に取引を行っていますが、トラフィグラは石油取引に資金を提供している多くのグローバル銀行と協力しており、グローバルビジネスのロスネフチで信頼できるパートナーを見つけました。

企業構造

トラフィグラの主要な国際ユニットには次のものがあります。

オランダに拠点を置くTrafigura Beheer BV。 1999年に、スーダンの石油を国際的に販売する契約を取得した最初の会社になりました。
Impala Group of Companiesは、グループの世界的な石油貯蔵および流通資産と投資を運営しており、2001年から完全子会社となっています。
Puma Energyは、主に中央アメリカとアフリカで20か国以上で事業を展開しており、600を超えるサービスステーションのネットワークを提供しています。 2012年5月7日に、Pumaは、東アフリカおよび中央アフリカで最大の独立系石油マーケティング会社であるKenolKobilの主要株主を買収する契約を締結しました。しかし、Puma Energyは後に石油販売会社を買収するための入札を終了しました。
2010年までキューバのラハバナに拠点を置くEMINCAR。コンサルティングおよび鉱物物流管理に専念。
スイスに本拠を置くGalena Asset Managementは、Trafiguraがファンド管理事業を設立および管理している子会社です。上院の保守党のリーダーであるストラスクライドLordは、取締役会の非常勤取締役です。