ロシアのコインランドリー

ロシアのコインランドリーは、モルドバとラトビアにある多くの世界銀行のネットワークを通じて、2010年から2014年にかけて200億から800億ドルをロシアから移動させる計画でした。 保護者は、約500人が関与している疑いがあり、その多くは裕福なロシア人であると報告した。マネーロンダリングスキームは、調査であるGlobal Laundromatによって明らかにされました。 ニューヨーカーは、その操作は「ロシアのコインランドリー」、「グローバルなコインランドリー」、または「モルドバ計画」として知られていたと言います。 ヘラルドは、このスキームは「世界最大かつ最も精巧なマネーロンダリングスキームであると考えられている」と書いています。

調査とメディアが明らかに

2011年から2014年までの約70,000件の取引に関する詳細な内部銀行文書は、ロシアの新聞Novaya Gazetaおよび組織犯罪および腐敗報告プロジェクト（OCCRP）によって取得され、2017年3月に文書のデータをさまざまなメディア企業と共有しました。コインランドリー」はOCCRPによって造られました。 ブルームバーグによると、分析された文書には約70,000件の銀行取引の詳細が含まれており、英国では1,920社、米国では373社が関与しています。スキームのアーキテクトとされるのは、モルドバのビジネスマンであり元MPであるVeaceslav Platonであり、イゴールプーチン（ウラジミールプーチンのいとこ）もこのスキームに関連して命名されています。この計画により、ロシアのエリートは少なくとも200億ドルをロシアから調達することができました。

地域別のマネーロンダリング

グローバル銀行およびその他

調査によると、96か国で208億ドルが洗濯されました。マネーロンダリングの専門家によると、資金は当初、英国、キプロス、ニュージーランドの21のシェル企業のネットワークに移され、その後、さらに多くの会社に架空の支払いが行われました。

UAEに登録された11社は、洗濯されたお金をフィルタリングする可能性のあるシェル会社として調査で名前が付けられ、データはUAE登録会社が合計434,076,385ドルを受け取ったと述べています。

マネーロンダリングされた資金に触れたグローバル銀行には、ドイツ銀行、スタンダードチャータード、バークレイズが含まれます。

イギリス領

その後、計画の一環として英国の銀行によって740百万ドルが処理されたことが報告されました。 2017年3月20日、英国紙The Guardianは、Global Laundromatという名前の調査で明らかになったように、何百もの銀行がロシアからのKGB関連資金の洗濯を助けたと報告しました。調査中の精査に直面している銀行の中には、HSBC、スコットランド王立銀行、ナットウェスト、ロイズ、バークレイズ、クーツがありました。 HSBCは、「国際的なスキームについて知っていることと、疑わしい送金を拒否しなかった理由に関する疑問に直面している」英国の17の銀行にリストされました。HSBCは、ロイヤルバンクオブスコットランドは、コインランドリーの現金で「1億1,310万ドル」を処理しました。 RBSが所有するクーツは、「スイスのチューリッヒにあるオフィスを介して3,280万ドル相当の支払いを受け入れました。」RBSが所有するNatWestは、110万ドルの関連資金を許可したことから名付けられました。 保護者は、約500人が関与している疑いがあり、その多くは裕福なロシア人であると報告した。

2017年3月27日に、スコットランドのヘラルドは、スコットランドのシェル会社が計画の一部として使用され、50億ドルと推定されると報告しました。新聞は、資本輸出規制を回避する一つの手段は、西洋企業がロシア企業に偽のローンをかけることだと言った。ロシアの会社は意図的にローンを不履行にし、モルドバの腐敗した裁判所は会社に「債務」の支払いを命じるでしょう。

ガーディアン紙は、マネーロンダリングに関与している企業のほとんどが英国で登録されており、その半分以上がスコットランド、バーミンガム、ロンドンのシェル企業に送られたと書いています。これらの中核企業のうち、Seabon Lt.は企業ネットワークを通じて90億ドルを処理したというデータを読みました。関係者には、英国のシェル企業であるChadborg Trade LLP、および英国のシェル企業であるTronlux Ventures LLPが含まれます。

2017年6月までに、英国の監視機関である金融行為監督機構は、ロシアのコインランドリーに関する情報をHSBCとスコットランド王立銀行に要求していました。

アメリカ

シティバンクは、2010年から2014年の間に米国の銀行が約6370万ドルを処理し、洗濯された資金を処理したと名付けられたアメリカの銀行にリストされました。、1400万ドルを処理しました。その他には、米国のJPモーガンとウェルズファーゴが含まれます。

中央アジア

カザフスタンのBTA銀行から、元会長兼CEOのMukhtar Ablyazovによって、60億ドル以上が不正に移動、洗濯、または横領されました。

銀行とロシアからの反応

報告書への回答として、HSBCは金融犯罪に反対し、この事件は「公共部門と民間部門間のより大きな情報共有の必要性を強調している」と述べた。シティバンクとスタンダードスタンダードチャータードは、、ドイツ銀行、バンクオブアメリカ、JPモルガンは当初、報道機関へのコメントを控えました。

ラトビアの銀行Baltikums Bankは2017年にBlueOrange Bankに名前を変更しました。 2018年、ラトビアの金融資本市場委員会（FKTK）から120万ユーロの罰金が科されました。 CEOのDmitrijsLatiševsの指揮のもと、BlueOrangeは国内の顧客と欧州市場に向けられました。「ハイリスク国」の当座預金を西ヨーロッパの個人からの預金に置き換えました。

モルドバは2017年3月9日に洗濯についてロシアに公式の苦情を提出し、3月23日までに正式な応答を受け取っていませんでした。 2017年3月24日、モルドバは、ロシアがモルドバである「ロシアを訪問または通過する職員を屈辱し、虐待する」ことを求めて、ロシアがコインランドリーへの調査を妨害していると述べた。一方、ロシアは、自国の当局者が嫌がらせを受けており、この問題に関する「建設的な協力」の準備ができていると述べた。

参照資料

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^ BlueOrangeは開発の新しい道を切り開きます、Dienas Bizness、2019年5月15日
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