優先開発援助基金詐欺

Priority Development Assistance Fund詐欺は、 PDAF詐欺またはポークバレル詐欺とも呼ばれ、フィリピン議会の複数のメンバーによるPriority Development Assistance Fund（PDAF、一般に「ポークバレル」と呼ばれる）の悪用とされる政治スキャンダルです。）、主に国家レベルで、フィリピン政府の優先開発プロジェクトに支出するために議会の各メンバーに与えられた一括裁量基金。

詐欺は、最初ベンハーK. Luy、彼女のいとこと旧後に詐欺の首謀者として実業家ジャネット・リン・ナポールズに詐欺ポインティングにクワイアラーの6部構成のExposéで、2013年7月12日にフィリピンのデイリーInquirerに暴露されましたパーソナルアシスタントは、ボニファシオ砦のパシフィックプラザタワーにある彼女の部隊でナポレスに拘留された4か月後、2013年3月22日に国家調査局のエージェントによって救助されました。 2004年の肥料基金詐欺へのナポレスの関与を中心に、その後、ルイの証言に関する政府の調査は、2003年から2013年までのPDAF資金の悪用を含むより広い詐欺へのナポレスの関与をカバーするように拡大しました。

フィリピン政府は、詐欺の過程で約100億ポンドを詐取され、ナポレ、議会の参加メンバー、その他の政府関係者に流用されたと推定されています。農務省が維持しているPDAFと肥料基金は別として、マランパヤガス田から得た約9億ポンドのロイヤルティも詐欺で失われました。この詐欺は大衆の怒りを引き起こし、インターネット上でPDAFの廃止を要求する人気の抗議活動が行われ、ナポレの逮捕の命令がオンラインで深刻な議論を引き起こしています。

バックグラウンド

フィリピンの豚肉のような裁量基金の歴史は1922年に遡りますが、アメリカ植民地時代に、現在の形態のPDAFは、コラソンアキノの運営中に、Countrywide Development Fund（CDF）の設立によってのみ設立されました。初期の資金は23億ポンドで、CDFは国会議員が小規模インフラやコミュニティプロジェクトに資金を提供できるように設計されていました。ジョセフ・エストラーダの管理中に、CDFは後に2000年にPDAFと改名されました。

2008年以来、衆議院のすべてのメンバーは通常、年間7000万ポンドのPDAF割り当てを受け、すべての上院議員は年間2億ポンドのPDAF割り当てを受けています。大統領は、PDAFに似た配分である約10億ポンド相当の大統領の社会基金（PSF）からも恩恵を受けています。しかし、国民の信念に反して、PDAFの割り当ては議会の議員に実際には公表されていません。むしろ、PDAFの下での支出は、フィリピン政府の実施機関を介して行われ、「ソフト」プロジェクトと「ハード」プロジェクトに限定されます。前者は、インフラストラクチャ以外のプロジェクト（奨学金や財政支援プログラムなど、主に小規模なインフラストラクチャプロジェクトも「ソフト」プロジェクトと見なされます）、後者は公共事業および高速道路局を経由するインフラストラクチャプロジェクトを指します。

大統領制度はしばしば政治的膠着状態に陥りやすいため、PDAFは多くの場合、幹部のプログラムに対する多数の立法支援を生み出す手段として使用されます。さらに、PDAFの割り当ては予算管理局（DBM）によってリリースされるため、PDAFの割り当ては多くの場合、立法者と現職の大統領との関係に依存しています。例えば、グロリア・マカパガル・アロヨ政権の後期、彼女は議員の支持を勝ち取るために、年間国家予算でPDAF資金をより寛大に割り当てました。 PDAFの割り当ては、長年にわたって徐々に増加しています。たとえば、アロヨが辞任する前、最後に割り当てられたPDAFは2010年に108.6億ポンドでしたが、ベニーニョ・アキノIII政権が2011年に最初の予算を通過したとき、割り当ては246.2億ポンドに倍増しました。

PDAFは非常に不人気であることが証明されており、その廃止が数多く求められています。 1996年、 Philippine Daily Inquirerは、CDFの体系的な腐敗に関する公開を公開しました。匿名の議員（マリキナのロメオD.カンダゾと識別されたため）は、高額のコミッションを受け取るために高値プロジェクトから議員や他の政府役人が獲得した方法を詳しく説明しました。 CDFの誤用に対する国民の怒りは、PDAFの形成につながった改革の制定に役立ちました。 PDAFの合憲性は、最高裁判所でも異議を申し立てられています。 1994年、CDFの合憲性はフィリピン憲法協会により挑戦され、CDFのメカニズムは議会によって可決された予算を執行する執行権を侵害すると主張したが、裁判所はCDFを立法の「財布の権力」の下で裁定した。「。この判決は、2001年にPDAFが最高裁判所で再び異議を申し立てられたときに再確認されました。議員自身がPDAFの廃止に引き裂かれ、一部は全面的廃止を支持し、一部はPDAF支出の乱用を最小限に抑えるための規制強化を支持し、その他は反対している。

手口

総会によって生成PDAF詐欺の手口のグラフィック表現。

PDAFまたは豚肉の詐欺には、参加している議員のPDAF資金を使用して資金提供された「ゴーストプロジェクト」の資金が含まれていました。これらのプロジェクトは、ナポレの会社を通じて順番に「実装」され、プロジェクトは具体的な成果を生み出しませんでした。 Benhur Luyの兄弟Arthurが提供した証言によると、資金は、Janet Lim-Napolesの持株会社であるJLN Group of Companiesの傘下に設立された偽造財団と非政府組織（Napolesの従業員）を通じて処理されます。 -乳母でさえ-設立者またはディレクターと名付けられました。各財団またはNGOは、特定の立法者のPDAF資金の正式な受領者として機能し、各組織は、これらのプロジェクトの実施のためにPDAF資金が預けられる銀行口座を多数持っていました。

農産物の取引に特化したナポレは、詐欺の伝播に農業投入物の調達を頻繁に使用しました。彼女の従業員は、特定のプロジェクトの実施のための資金（例：農場投入）を求める立法者に書面を送るか、立法者がDBMに、ナポレが事前に選択するPDAF資金の特定の受領機関を指示します。これはDBMに転送され、DBMに転送されます。DBMは、議員のPDAF割り当てから差し引かれた金額を示す特別割り当て解除命令（SARO）を発行し、後で受信機関に現金割り当ての通知（NCA）を発行します。 NCAは、財団の口座の1つに預けられ、JLNグループ会社に有利に資金が引き落とされます。その後、資金は、ナポレス、議員、資金の移転を促進する責任を負うDAの役人、および適切な手段として地元の市長または知事の間で分割されます。 JLN企業グループは、地方自治体やPDAF資金の受領機関にリリースされた資金に対して10〜15％の手数料を提供し、議員はPDAFの総額に対して40〜50％の手数料を受け取ります。

Napolesの従業員が参加している議員に送る手紙には、地方自治体の知事の偽造署名を含む、資金を要求する地方自治体からの手紙も含まれます。地方自治体のユニットに関する文書はすべてナポレスのスタッフによって作成され、ベンハールイは地元の市長または知事の署名を偽造しました。ナポレによって使用された地方自治体の役人は、彼らが詐欺に参加していることをしばしば知らなかった。しかし、他の例では、ナポレは使者を使用して、これらのプロジェクトの実施から生じる手数料と引き換えに地元の市長との接触を確立するでしょう。

詐欺に参加するすべての受領機関には、Napolesとの連絡を維持する従業員または役人がおり、取引の円滑な処理と、組織へのPDAF資金の適切な解放を可能にしました。最も重要なことは、Napolesは、Napolesの組織向けのSAROの処理を担当する3人の従業員（Leah、Malou、およびLalaineとして識別される）がいるオペレーションマリオL. Relampagosの副次官を通じてDBMと定期的に連絡を取り合っていました。

被告人

Philippine Daily Inquirerが発行した最初のレポートでは、28人の議員（5人の上院議員と23人の代表）がPDAF詐欺の参加者として指名されました。これらの議員のうち12人が新聞によって特定され、これらの議員だけからのPDAF資金のうち30億ポンド近くが詐欺にさらされました。特に、 Inquirerは、Bong Revilla、Juan Ponce Enrile、Jinggoy Estrada、Bongbong Marcos、Gregorio Honasanを詐欺に参加した5人の上院議員として指名しました。 Revillaは28人の議員の中で最大の貢献者で、約10億1500万ポンドのPDAF資金がJLNの企業グループに指定された組織に送金されましたが、詐欺に参加した議員の範囲は大きく異なりました。

PDAF詐欺の参加者としてInquirerによって特定された上院と議会の議員立法者会議室暴露された量Bong Revilla Senate Lakas£1015十億Juan Ponce Enrile上院PMP£641.65百万Jinggoy Estrada上院PMP£585百万Rizalina Seachon-Lanete下院NPC 137.29百万ポンドBongbong Marcos Senate Nacionalista£100百万Conrado Estrella III下院NPC£97百万Edgar L. Valdez下院APEC 850百万Rodolfo Plaza下院NPC£81.5百万Erwin Chiongbian衆議院Lakas£65.35百万サミュエル・ダングワ下院議員Lakas£62百万Robert Robertmunmund Estrella下院議員Abono£41百万Gregorio Honasan上院独立£15百万合計 £2.928十億

Inquirerによって詐欺に参加していると特定された他の議員には、La UnionのVictor Ortega議員とArthur Pingoyの前議員が含まれます。初期の報告では、ローレン・レガルダ上院議員が詐欺の参加者の一人であると特定されていましたが、ルーは後に彼女の参加を拒否しました。

InquirerがPDAF詐欺、特にBong Revillaの参加者として特定した議員は、詐欺への参加を拒否しています。ジンゴイ・エストラーダを除くすべての上院議員はこの計画に関する知識を否定し（エストラーダはコメントを拒否した）、マルコスはジャネット・リム・ナポレスとの知り合いであることを否定した。 RevillaとMarcosはまた、詐欺の調査は政治的に動機付けられていると主張しており、マラカイニャンは2016年の大統領選挙の候補者であるアキーノ大統領と同盟していない候補者の信用を失いそうだと言っている。しかし、レビラとマルコス、そしてホナサンは、隠蔽するものは何もないと言って、調査に参加する意欲を示しました。

2013年8月16日、監査委員会は、アロヨ政権の最後の3年間における議員のPDAFおよびその他の裁量的資金の使用に関する3年間の調査結果を発表しました。この報告書は、 Inquirerの調査結果を支持しただけでなく、PDAF資金の悪用に関与している立法者が増えていることも示しています。報告書によると、2007年から2009年の間に、12人の上院議員と180人の代表者からの6156億ポンドのPDAF資金が、「不適切で非常に不規則な」方法で実施された772プロジェクトに資金提供されました。これらのプロジェクトを実施している82のNGOのうち、10がナポレに関連しています。レポートでは、PDAFを使用して行われた「疑わしい」取引についても詳しく説明しています。一方、支出されたPDAF支出は12億9,900万ポンドで、2003年の政府調達改革法に準拠していませんでした。過去と現在の両方の政治的範囲の議員が報告書に引用され、その一部（エドガルドアンガラ、ルフィビアゾン、ネプタリゴンザレス2世とニールトゥパスJr.）は、アキノ大統領と密接に関係しています。一部の議員は、自身が所属するNGOにPDAF基金を寄付しました。これらには、アンガラ、ビクトリアサイアルバラード、マティアスディフェンサー、ジュニアが含まれます。

他の政府職員もPDAF詐欺に関与しています。たとえば、Proceso Alcala農務長官は、ルイの仲間の内部告発者であるMerlinaSuñasによって、詐欺に加担していると非難されました。彼の部門は、ナポレにリンクするNGOが管理する生計プロジェクトに少なくとも1600万ポンドのPDAF資金を移管する責任があったためです。 JLN企業グループの従業員が署名を偽造したことが判明した後、台風OndoyとPepengの影響を受けた地域の復興支援としてのMalampayaガス田ロイヤリティの割り当てに関連して、97人の市長も詐欺に関与しました。彼らが援助を求めているように見せるために。同様に、ファッションデザイナーのエディ・バデオを通じて、ナポレが地方自治体に代わって農務省農業競争力強化基金（ACEF）からの支払い要求を促進したと報告された44人の他の市長もこの詐欺に関与しました。バターンの3人の市長、イロコスノルテの7人の市長、パンガシナンの1人、イロイロの1人など、多くの市長がこの詐欺への関与を否定しています。

詐欺に関連して起訴されたベニーニョ・アキノ3世大統領の最初の政治的同盟者であり党の仲間であるルフィ・ビアゾン税関局を含む33人の個人に対して、国立刑務所が2度目の刑事告発を行いました。。

名前の別のバッチは、彼女の卵巣嚢腫の外科的除去のためにジャネット・リム・ナポレスが病院マカティに滞在中に抽出されました。 100人以上の代表者、2人の内閣官僚、20人以上の現および元上院議員が調査されています。パンフィロ・ラクソンは、別のリストも持っていると主張しました。フィリピンのデイリーインクワイアラーは、被告人政治家からナポレ、ルイ、およびその他のJLN Corporationのエージェントのすべての取引を含むハードドライブを受け取ったと主張しています。

調査

現在、いくつかの調査が進行中であるか、PDAF詐欺の程度を判断するために組織化されます。オンブズマン事務局は、2013年7月16日に、ナポレに対するNBIの調査と並行して、 フィリピンデイリーインクワイアラーで最初に名前が挙げられた23人の議員が資金調達したプロジェクトを調査するために、特別な6人のパネルを設立すると発表しました。翌日、アキノ大統領は司法省に詐欺の実施と「広範囲かつ公正な調査」を命じました。ナポレスは7月27日にこれを求めました。調査を一般に公開するよう求められているにもかかわらず、レイラ・デ司法長官リマは、NBIがまだ詐欺に関するデータを収集しているときにDOJの調査を公表するのは時期尚早であると述べて拒否しました。

議会の議員はまた、詐欺の程度に関して上院と下院の両方で並行調査を呼びかけました。フランシス・エスクデロ上院議員による詐欺の調査の要請にもかかわらず、上院は当初、8月5日に詐欺を調査しないことに同意し、代わりにDOJ、オンブズマン、NBIおよび委員会が実施した調査の結果を待つことを選択しました独自の調査を開始する前に監査します。しかし、詐欺により多くの議員を巻き込んだCoAレポートのリリースに続いて、上院は最終的に、ブルーリボン委員会が率いる独自の調査を行うことに同意しました。

一方、下院は調査の実施を拒否しており、議長のフェリシアーノ・ベルモンテ・ジュニアは、下院が自身のメンバーを調査することは「面倒」だと主張し、代わりにDOJ調査の結果を待つことを好んだ。これは、主にアキノ大統領と同盟を結んでいない少数派ブロックからの多数の代表者からの叫びにもかかわらず、下院は問題について独自の調査を行うべきであるというものです。

CoAレポートのリリースに続いて、DOJはLuyおよび他のNapoles内部告発者によって最初に提供された証拠を超えて調査を拡大することが期待されています。また、当面の主な焦点は詐欺へのナポレスの関与にありますが、オンブズマンとNBIとの共同調査または並行調査のいずれかを検討しています。

ナポレスは、8月28日午後9時37分にベニーニョアキーノ3世大統領に降伏した。大統領は、ディルグの秘書Mar RoxasとPNPディレクターのAlan Purisima将軍に予約と処理のためにナポレを監護した。

NBIおよび法務長官のレイラ・デ・リマは、9月16日に実業家ジャネット・リム・ナポレス、上院議員ラモン・リヴィラ・ジュニア、フアン・ポンセ・エンリレ、ジンゴイ・エストラーダおよび5人の元代表に対する公的資金の略奪および不正事件を提出した。

2013年11月19日、最高裁判所はPDAFを違憲であると宣言しました。

反応

マニラ大司教ルイス・アントニオ・タグル枢機inal –サント・トマス大学での記者会見で、タグル枢機inalはこのスキャンダルを「腐敗の複雑な網」の一部として説明し、問題を調査するのは正しいと述べました。彼は、詐欺に関与した人々は「貧しい人々との接触を失った」ため、貧しいフィリピン人が日常的に直面する問題を理解するために非公式の入植者のコミュニティを訪問すべきだと付け加えた。「過去に他の多くの大きなスキャンダルを聞いたことがありますが、これらは新しい問題が出てきたときに埋もれて忘れられていました」と枢機cardは付け加えました。
レナート・レイエス・ジュニア、バイヤン連合の事務総長–レイエスは、スキャンダルを「司法省にとってより大きなテスト」と説明した。彼はまた、アキーノ政権と同盟していると思われるものを含め、疑わしい詐欺に関与する者が責任を問われる場合、連合は疑わしいと述べた。レイエスはまた、下院と上院が詐欺を隠蔽し、調査の開始を拒否したとして非難した。バイヤンはまた、PDAFの完全な廃止の呼びかけを繰り返した。
2013年9月10日のフィリピン最高裁判所は、2013年の議員の残りの優先開発援助基金（PDAF）およびMalampaya基金のリリースに対する一時的抑制命令（TRO）を発行しました。

抗議

2013年8月26日、何千人もの人々が豚肉樽スキームに抗議してルネタ公園に行きました。集会は「百万人の行進」と呼ばれました。この後、9月11日、EDSA神社で「EDSA Tayo」と呼ばれる祈vi集会が行われ、約500〜700人が集会に出席しました。 2日後、別の抗議がルネタで開催され、警察の推定によると、約3,000人が参加しました。主催者は、「レベルアップ」と呼ばれる別の集会が9月21日に予定され（イベント前に騒音弾幕が開催される）、別の「百万人の行進」抗議が12月に開催されると述べました。