ワンコイン

OneCoinは、セバスチャン・グリーンウッドと共同でRuja Ignatovaが設立したオフショア企業のOneCoin Ltd（ドバイ）とOneLife Network Ltd（Belize）によって、プライベートブロックチェーンを備えた暗号通貨として宣伝されているPonziスキームです。 OneCoinは、その組織構造と、以前のOneCoinの中心的存在の多くが同様のスキームに関与していたため、Ponziスキームと見なされます。

米国の検察官は、この計画が世界中で約40億ドルをもたらしたと主張しています。中国では、法執行機関が17人民元（2億6750万米ドル）を回収し、98人を起訴しました。ルジャ・イグナトワは2017年に彼女の逮捕のために秘密の米国令状が提出され、兄弟のコンスタンチン・イグナトフに取って代わられた頃に姿を消した。リーダーのほとんどは現在姿を消したか逮捕されています。グリーンウッドは2018年に逮捕され、イグナトフは2019年3月に逮捕されました。

概念

OneCoinによると、その主な事業は取引用の教材の販売です。メンバーは、100ユーロから118,000ユーロまでの教育パッケージを購入できます。ある業界ブログによれば、225,500ユーロです。各パッケージには、「マイニング」OneCoinsに割り当てることができる「トークン」が含まれています。 OneCoinは、ブルガリアの2つのサイトと香港の1つのサイトのサーバーによってマイニングされていると言われています。各レベル（6と7を除く）、またはパッケージは、複数のソースから盗用された新しい教材を提供します。しかし、典型的なOneCoinのリクルーティングミーティングでは、リクルーターは主に暗号通貨への投資について話し、教育資料についてはほとんど言及されていません。

Onecoinを他の通貨に交換する唯一の方法は、 Onecoin Exchange 、xcoinxでした。これは、スターターパッケージ以上のものを投資したメンバーの内部市場です。ワンコインはユーロと交換でき、ユーロは仮想ウォレットに入れられ、そこから電信送金を要求できます。市場には、売り手が投資したパッケージに基づいて毎日の販売制限があり、交換できるonecoinの量が大幅に制限されていました。

2016年3月1日、OneCoinは予告なしに、メンテナンスのため2週間市場が閉鎖されるという内部通知を発行しました。これは、多数の鉱夫と「ブロックチェーンとのより良い統合」のために必要であると説明したものです。 2016年3月15日、市場は再び開きましたが、目に見える変化はありませんでした。ほとんどのトランザクションは以前と同様に期限切れになり、毎日の制限が維持されました。

交換は2017年1月に予告なしに停止されました。現在、Onecoinsを他の通貨に交換する方法はありません。

法的問題と批判

2015年9月30日、ブルガリアの金融監督委員会（FSC）は、OneCoinを例に挙げて、新しい暗号通貨の潜在的なリスクについて警告を発しました。警告の後、OneCoinはブルガリアでのすべての活動を停止し、参加者からの電信送金を処理するために外国の銀行を使用し始めました。

2016年2月、イギリスの新聞Daily Mirrorは、OneCoin / OneLifeが金持ちになりやすい詐欺であり、カルトであり、「実質的に価値がない」と言っています。

会社とスキームは多くの当局の監視リストに載っており、その中にはブルガリア、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ラトビアの当局があります。現在、どの国もOneCoinを犯罪行為として宣言していませんが、当局はOneCoinのようなビジネスに関連する潜在的なリスクについて警告しています。

2016年3月、ノルウェーの直接販売協会は、ピラミッドスキームと比較してOneCoinに対して警告しました。

2016年12月、イタリアの反トラスト局（AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato）は、「暗号通貨OneCoin ...の促進と普及に積極的なOne Network Services Ltd.」とイタリアの代表に対する暫定的差止命令を採用しました。、彼らの活動を「違法なピラミッド販売システム」（「sistema di vendita piramidale vietato dalla legge」）として説明し、イタリアでのOneCoinの販売促進と販売の停止を命じました。2017年2月27日、AGCMは、追って通知があるまでOneCoin。

2016年12月、ハンガリー中央銀行はOneCoinがピラミッドスキームであるという警告を発行しました。また、中国では、2016年にOneCoinのメンバーと投資家が逮捕され、3,080万ドルの資産が押収されました。

2017年3月、クロアチア国立銀行（HNB）は、OneCoinを含む決定において「高度な注意を払う」ことを一般市民に助言し、OneCoinの運営はHNBによって監督されていないことに留意し、可能な損失は完全に負担されると警告しました投資家。

2017年4月23日、インド警察はOneCoinの募集イベントを開催したとして、ナビムンバイで18人を逮捕しました。警察は、行動を決定する前に告発を判断するためにイベントの覆面に出席しました。ピラミッドのより高いレベルを明らかにするために、さらなる調査が開始されました。 5月、調査により9つの銀行口座で24.57ルピー（3.77百万米ドル）が回収されました。当局がそれを押収する前に、さらに75ルピー（11.52百万米ドル）が移転されました。 5月初旬、さらに2人が逮捕され、24千ルピー（$ 3.69百万米ドル）が銀行口座から押収されました。特別捜査チームは、4人の警察官補佐と15人の警察官監察官シワジアワテの下で構成され、さらなる逮捕のために金の証跡を追跡しました。

2017年4月28日に、タイ銀行はOneCoinに対して警告を発し、違法なデジタル通貨であり、貿易で使用すべきではないと述べました。

2017年5月29日、ベリーズの国際金融サービス委員会（IFSC）は、OneLife Network LtdがIFSCまたは他の当局からのライセンスまたは許可なしに取引ビジネスを行っていることについて警告を発しました。 OneLife Network Ltdは、違法取引ビジネスを継続することをやめるよう指示されました。

2017年6月16日、OneCoin Ltd.のCEOは、OneCoinがベトナム政府によって認可されており、デジタル通貨として使用することが法的に許可されており、政府が公式に認可したアジアで最初の暗号通貨であると主張しました。 2017年6月20日、ベトナム計画投資省は、OneCoinが証拠として使用した文書が偽造されたという声明を発表しました。彼らは、文書はMPI規則に違反しており、文書に署名したと思われる人物は、文書が作成された時点で文書が主張する立場になかったと述べました。 MPIは、個人や企業が業務中に文書に遭遇した場合は警戒するよう警告しました。

2017年7月10日、CEOのRuja Ignatovaは、インド調査の一環として投資家をinvestorsした罪でインドで起訴されました。

2018年1月17日と18日に、ブルガリアの警察は、ドイツのビーレフェルトにある検察庁の要請に基づいて、ブルガリアのソフィアにあるOneCoinの事務所を襲撃しました。ドイツの警察とユーロポールは、バストと調査に参加しました。また、OneCoinに関連する14の会社が調査され、50人の証人が質問されました。 OneCoinのサーバーおよびその他の重要な証拠が押収されました。

2018年5月3日、サモア中央銀行（CBS）は、OneCoinおよびOneLifeに関連するすべての外国為替取引を禁止しました。銀行は3月前半にOneCoinについて警告を発していました。 CBSは、OneCoinを非常にリスクの高いピラミッドスキームと説明しています。