人格
ハリド・ビン・マフフーズ
Khalid bin Mahfouz （1949年12月26日-2009年8月16日）（アラビア語：خالدبنمحفوظ）は、サウジアラビアの億万長者、銀行家、実業家、投資家であり、国立商業銀行（NCB）の元会長でした。 Khalidは、サウジの起業家であるSalem Bin Mahfouzの息子であり、小規模な両替商から、サウジアラビアの最初の民間銀行であるNCBの創設者になりました。
個人資産は約32億ドルと推定され、ビンマフーズは2008年にアラビアビジネス誌の世界で最も影響力のあるアラブ人のリストで24位にランクされました。同年、ビンマフーズはフォーブスの億万長者リストで214位にランクされました
19のハイジャック犯のうち15人がサウジアラビアであったニューヨークとワシントンに対する9月11日の攻撃の後、テロの資金源としてサウジの金融業者と慈善団体にかなりの疑惑が生じ、ハリド・ビン・マフフォズは彼と彼の本、新聞、雑誌で非難に直面しました彼の家族はお金をアルカイダに注ぎ込んでいた。
経歴
ハリド・ビン・マフフォウズは、セーラム・アーメド・ビン・マフフォウズの次男であり、サウジアラビア人は文盲の両替商であり、自国の最初の銀行であるサウジアラビア国立商業銀行（NCB）の創設者に生まれた。その後、セーラム・アーメドはサウジアラビア王室の個人銀行家になりました。彼は1980年代のいつか、国内最大の銀行であるNCBの経営をKhalidに引き渡しました。
1970年代、ハリドビンマフフーズは、ヒューストンのリバーオークスにある350万ドルのシャトースタイルの家（後に「ヴェルサイユ」と名付けられた）を購入し、住んでいた。彼はまた、ジェームズ・バスの牧場近くのテキサス州リバティー郡のトリニティ川沿いにある4000エーカー（16km²）の牧場を購入しました。彼の別の土地は121エーカーで、2013年4月11日に240万ユーロのガイド価格でオークションにかけられたと伝えられています。
1990年、ハリドビンマフフーズは対内投資手続きを通じてアイルランドの市民権を取得しました。
Bin Mahfouzは3人の子供と結婚しました。 2006年の彼の個人的な純資産は32億ドルで、当時世界で最も裕福な人の1人になりました。彼の家族の財産は40億ドル以上の価値があると推定されました。
論争と申し立て
オサマ・ビンラディンの義理の兄弟
この申し立ては、ウォールストリートジャーナルやワシントンポストなど、アメリカやヨーロッパの著名な人々、本の著者、そして尊敬すべき新聞からもたらされました。すべてが誤った情報に基づいていることが判明しました。たとえば、CIAの元ディレクターであるジェームズ・ウールジーは、議会の小委員会に、ハリド・ビン・マフフーズはオサマ・ビン・ラディンの義兄弟であると証言した。彼は後にロスアンゼルス・タイムズに「混乱があったこと以外は何を言うべきかわからないが、ビン・マフフーズの妹に言及するつもりはなかった」と語った。 」
Wall Street Journalは修正を発行しました。 「ハリド・ビン・マフフーズの姉妹は、オサマ・ビン・ラディンと結婚していない、または結婚していない」
2億2,500万ドルのBCCIスキャンダル罰金
ビン・マフフーズは、後に銀行のマネーロンダリング、贈収賄、テロ支援、武器取引、その他多くの犯罪で有罪判決を受けた金融コングロマリット銀行の国際執行役員でした。 Mahfouzは個人的にBCCIの20％の株式を所有していました。彼は、ニューヨーク州の大grand審で詐欺罪で起訴されましたが、過失を否定しました。不正請求は、罰金の代わりに2億2,500万ドルで解決されました。 bin Mahfouz氏は、リソースを使用してさらに戦うのではなく、単にビジネス上の決定として解決したと主張しています。
1988年のオサマビンラディンへの寄付
クレイグ・ウンガーの著書、 ハウス・オブ・ブッシュ、ハウス・オブ・サウドは、ビン・マフーズがオサマの兄弟セーラム・ビン・ラディンの要求で270万ドル以上をオサマ・ビン・ラディンのイスラム組織に寄付したと主張している。ビン・マフフーズの弁護士は、「この寄付は、アフガニスタンのソビエト占領に対する米国が後援する抵抗を支援するためのものであり、シェイク・ハリドの知る限りでは、他の抵抗運動の「拡張」に資金を供給するために使用されることはなかった国。」
アルカイダのNCB資金提供疑惑
Khalid bin Mahfouzは、彼の銀行であるNCBがアルカイダグループへの資金提供に関与していたことを否定しました。報道によると、高位のサウジアラビアのビジネスマンは、アルカイダの前線として活動している慈善団体にNCBを介して数百万ドルを移転しました。マフフーズは、銀行を通過するすべての電信送金を知ることはできなかったと述べており、それらが行われていることを知っていれば、そのような取引を許可しなかったと述べています。
さらに、フォーブスは次のように報告しています。
1999年、政府は介入して、少なくとも10億ドルでKhalidからNCBの支配的な50％の株式を購入しました。 Khalidと彼の家族は34％の所有権を保持しましたが、彼は再び管理職を放棄しました。 。 。 NCBでのKhalidの管理ミスの程度は覆い隠されたままです。 NCBは1998年以降、監査済みの数値を発行していませんが、1999年と2000年の不良債権引当金が9億3,400万ドルに達し、疑わしい債務の86％をカバーしていることを昨年認めました。
NCB高官は、この監査の存在を激しく否定しています。
彼は最終的に、レイチェル・エーレンフェルトの顕著な例外を除いて、テロを支持したとして彼を非難した作家に対する一連の訴訟に勝った。 Funding Evilの著者であり、ニューヨークに拠点を置く米国市民であるEhrenfeldは、彼女の本を国際的に執筆または販売せず、彼女の事件に対する英国の裁判所の管轄権を認めることを拒否し、代わりにMahfouzが高等裁判所を使用していたと主張しました中傷観光。彼女の拒否の結果、2005年にイーディ裁判官が高等法院で彼女に対するデフォルトの判決を下した。エーレンフェルド博士は謝罪し、彼女の本のすべてのコピーを破壊し、彼に230,000ドルの損害賠償を支払うよう命じられた。しかし、ニューヨーク州議会は、合衆国憲法によって付与された言論の自由と矛盾する法律を持つ国で名誉lib損の判決に対する保護を強化することにより、判決の執行を妨げる法律を可決しました。
シェイク・マフフーズは、アフガニスタンのソビエト占領の時代にアルカイダに貢献したことを認めました。
ムワファク財団
Khalid bin MahfouzはMuwafaq Foundationと呼ばれるチャリティー組織の設立を支援しました。Muwafaqは「祝福された救済」のためにアラビア語です。彼はこの慈善団体に3,000万ドルの資金を提供し、長男のAbdulrahman bin Mahfouzを取締役会に入れました。 2001年10月、米国財務省は、飢uwa救済に専念する慈善団体であるMuwafaq Foundationをフロント組織と命名しました。 KhalidもAbdulrahmanも、米国がテロ資金を調達したとして非難されなかった。しかし、チャリティーを運営するためにサウジアラビアの国民に雇われたヤシン・アル・カディは、テロの支持者に指名され、彼の資産を米国財務省によって凍結させました。
国連指定
Khalid bin Mahfouzが国際連合によってテロリストの投資家に指名されたという多くの申し立てがありました。この論争は、2002年12月にフランスの調査官ジャン=シャルル・ブリサードと彼の研究機関であるJCBコンサルティング・グループが国連安全保障理事会の議長のために作成した報告書から生じている。アルカイダの主要な個人サウジアラビアのスポンサー。」
