シティハーベストチャーチトラストオブトラストケース

シンガポールの汚職事件

シティハーベストチャーチクリミナルブリーチオブトラスト（CBT）事件は、21世紀初頭以来シンガポールで最大のCBT事件です。この事件には、教会の創設者、特にコン・ヒ、そして合計5000万シンガポールドルが関係しています。

調査

2010年5月31日に、シンガポール警察の慈善委員会（COC）事務所と商務部（CAD）が共同記者会見で、教会の創設者であるKong Hee牧師と彼の代理人であるTan Ye Peng牧師は、教会基金の悪用を主張する苦情を受けて調査中です。警察は、数年前に遡って、アカウントの偽造の可能性および数百万ドルに及ぶ犯罪の犯罪侵害の調査を開始しました。

調査は、教会の構成員による教会の憲法の見直しを求める教会員の要求に続いて行われたため、一般のメンバーは総会に出席したり、年次報告書や財務諸表を入手したりする機会がありません。一部のメンバーは、教会の理事会が教会の建築基金を利用し、最新のAGMでメンバーに相談することなく「将来の責任」にコミットしたと感じました。

試用

2012年6月、Kong Heeと教会の他の4人のメンバーがシンガポール警察の商務部に逮捕されました。 5人の個人に対して告訴され、それぞれ500,000ドルの保釈金で釈放されました。 7月には、最後の公判前会議が11月22日に設定され、1人の元財務ディレクターが追加で起訴されました。 2013年5月15日に試験が開始されたとき、一部のキリスト教徒は、試験のペースが遅いことが世論にマイナスの影響を与える可能性があるという懸念を表明しました。

最初の逮捕と同じ日に、COCは、慈善団体の運営に不正行為と不正管理があったことを示す調査結果の詳細を記した記者発表文を発表しました。慈善団体の資金には少なくとも2,300万ドルの不正があり、これはSun Hoの世俗的な音楽キャリアの資金調達に使用されました。また、この資金の移動を利害関係者から隠すための協調的な取り組みもありました。チューエンハンやシャロンタン、サンホーなど2人の逮捕者を含む8人のメンバーは慈善団体との職務を停止されましたが、COCは慈善法に基づくさらなる措置を検討しました。教会の建築資金から2400万ドルが取られ、ホーのアーティスト管理会社であるXtron ProductionsとガラスメーカーのFirnaの偽投資債に入れられました。教会の監査人が債券投資に関する質問を提起した後、追加の2660万ドルが移動し、会計業界が「ラウンドトリップ」と呼ぶ「偽装債券投資が償還されたという誤った外観を作り出す」ようになりました。教会は被告人5人のそばに立っていて、投資債のお金は利子付きで完全に教会に返還され、取引で資金を失うことはなく、被告人は「常に神とCHCを優先する」ことを示しました。

2006年に設立され、2010年に閉鎖されたコン・ヒーと彼の妻Sun Hoが関与する多目的アカウント（MPA）についての啓示がなされました。教会メンバーからの2,888,334ドルとインドネシアのビジネスマンWahjuからの359,530ドルに相当する「愛の贈り物」で構成されましたハナフィ慈善委員会は、教会とその従業員に訴訟費用のための資金調達を警告しました。教会は被告人6人の法的費用の支払いも制限されていた。メイビス・シオン率いる主任検察官は、2008年8月から9月の間に重要な理事会会議が開かれていないことを指摘し、また、ワフー・ハナフィがシティハーベスト教会からサンホーの音楽をさらに流用したとされる資金のもう1つの受益者であると告発しましたキャリア。

信念

2015年10月、被告人6人全員が、刑法の第109章、第224章で読んだ409に関連するすべての刑事違反の罪で有罪となった。刑法の第477A、第224章に基づく口座の偽造。他の牧師とクリスチャンは、シンガポールの歴史で2番目に長い裁判について話し始めました。裁判は140日間にわたって続きました。

CHCの元財務マネージャーであるSerina Weeは 、6カウントの犯罪の信頼違反と4カウントの教会のアカウントの偽造の罪で有罪判決を受けました。検察官は、クロスオーバープロジェクトの管理者としての彼女の役割により、彼女を陰謀に最も密接に関与していると分類しました。

元CHCの財務マネージャーであるシャロン・タンは 、3カウントの犯罪の信頼違反と4カウントの教会のアカウントの偽造の罪で有罪判決を受けました。検察官は、彼女の弁護は深く冷笑的で自己批判的であり、犯罪への関与を最小限に抑えようとしていると指摘した。

CHC理事会メンバーであるChew Eng Hanは 、6カウントの犯罪の信頼違反と4カウントの偽造教会口座の罪で有罪判決を受けました。検察官は、彼の弁護は信頼性に欠けるが一貫性がないと指摘した。

CHCの創設メンバーであり牧師であるTan Ye Pengは 、6カウントの犯罪の信頼違反と4カウントの教会のアカウントの偽造の罪で有罪判決を受けました。

教会の管理委員会の元秘書であるジョン・ラムは 、3件の刑事上の信頼違反の罪で有罪となった。検察官は、彼が教会統治の内部人であり、偽投資債券の発見を妨げる団体を監督したことに気付いた。

教会の上級牧師であり創設者であるコン・ヒーは 、3件の刑事上の信頼違反の罪で有罪判決を受けました。検察官は、重大な事実問題に関して一貫した立場を維持していないことに留意した。

6人の被告人と検察は、すべての有罪判決に対して上訴し、検察は現在の文を「明らかに不十分」と呼んでいます。控訴は、2016年9月19〜23日の5日間にわたって行われます。

2016年7月、Chewは教会の8人のメンバー（Kong HeeとSun Hoを含む）に対して新しい警察報告書を提出しました。チューは、これは「私と他のメンバーが寄付をするように誘導した教会に関する重要な事実の詐欺的な不実表示」であり、また、教会のメンバーに表明された以外の目的で資金を使用したためであると主張しました。

アピール

2017年4月7日に、被告人6人の有罪判決と判決に対する控訴の結果、刑期がほぼ半減しました。 2018年2月1日、高等法院は刑法第409項の「代理人」の意味の誤った解釈に基づいて刑務所の条件を設定したため、検察官の元の刑務所の条件の復活に対する控訴は控訴裁判所によって却下されました。代わりに「それほど深刻ではない」セクション406に基づいて起訴されました。

5年から2年6か月までのSerina Wee 。

21か月から7か月までのシャロンタン 。

Chew Eng Hanは6年から3年4か月です。

タンイェペン 5年6か月から3年2か月。

ジョン・ラムは3年から1年6ヶ月。

Kong Heeは8年から3年6か月です。

Chewを除いて、グループの5人は2017年4月21日に判決を開始しました。上訴まで保留されていたChewは、2018年2月22日に判決を開始する許可を裁判所から与えられました。チューはシンガポールを不法に逃げようとしたため逮捕され、その後警察に告発されたが、その間シャロン・タンは彼女の刑を完了し、刑務所から釈放された。 Chewは2018年3月1日に刑期を開始しました。マレーシアの船乗り、Tan Poh Teckは、逃亡を訴えたとして、6ヶ月の刑期を設けました。彼の兄弟であるChew Eng Soonは、シンガポールを不法に去ったことでChew Eng Hanを裏切ったとして逮捕され、後に2018年2月23日に保釈されました。

メガチャーチの財源から取られた5000万シンガポールドルは、シンガポールで不正流用された最大の慈善基金です。