資産の没収

法制度は、刑事訴訟と民事訴訟を区別します。刑事訴追は、社会全体または政府に対する犯罪を規制します。刑法違反の有罪判決に対する罰則には、通常、刑務所、刑務所、またはその他の投獄に送られることが含まれます。民事訴訟には、個人または個人と政府の間の紛争が含まれます。民事訴訟の終結時に、一方の側にお金を支払うように命じることができます。裁判所は、民事紛争を解決するために、特定のことを行うかしないかを一方の当事者に命令する権限も持っています。自由が失われる可能性があるため、刑事事件の被告は、自分の弁護士に支払うことができない場合、公費で弁護士に提供されます。例外もありますが、民事事件の場合は一般的に同じではありません。個人が犯罪の有罪判決を受けるためには、政府は被告の有罪の合理的な疑いを超えて証拠を提供しなければなりません。民事訴訟にはいくつかの異なる証明基準がありますが、最も一般的なのは、50パーセントを超えるものとして記述される証拠の優勢です。

資産を没収するかどうかを決定する法執行機関が自らの資産を維持するために立つとき、市民の資産の没収は、有罪判決、逆責任、および金銭的利益の対立の大幅に削減された基準のために市民の自由擁護者によって厳しく批判されました。

カナダ

連邦法である刑法の第XII.2部は、有罪判決に続いて、指定された犯罪（すなわち、最も起訴可能な犯罪）の委任から生じる財産に対する国家の没収レジームを提供します。刑事訴訟の過程でそのような財産を管理するための拘束命令および管理命令の使用も規定されています。

ニューファンドランドとラブラドール、プリンスエドワード島、ユーコン準州を除くすべての州と準州も、同様の民事没収制度を規定する法律を制定しています。これらは一般に、確率のバランスに基づいて、財産の差し押さえを提供します。

不法行為の結果から取得
不法行為に従事する可能性が高い

カナダの最高裁判所は、財産および公民権に対する州政府の権力の有効な行使として、民事没収法を支持しています。 権利と自由の憲章が民事没収法にどの程度適用されるかは、まだ議論中です。そのような法律が「懲罰的な」目的に適用される限り、 憲章が適用されることを示唆する判例法があります。証拠が違法に入手された場合、アルバータ州とブリティッシュコロンビア州の裁判所はそのような証拠を除外しました。

欧州連合

2014年4月、欧州議会と欧州連合理事会は、欧州連合での犯罪収益の凍結と没収に関する指令2014/42 / EUを制定しました。この指令は、非常に特定の状況下でのみ刑事上の有罪判決なしに財産の押収と没収を許可します。記事4の状態：

加盟国は、刑事犯罪に対する最終的な有罪判決を条件として、その価値がそのような手段または収益に対応する手段および収益または財産の全部または一部の没収を可能にするために必要な措置を講じなければならない。不在の手続から。
パラグラフ1に基づく没収が不可能な場合、少なくともそのような不可能性が疑わしいまたは被疑者の病気または棄権の結果である場合、加盟国は、刑事事件の場合に手段および収入の没収を可能にするために必要な措置を講じなければならない直接的または間接的に経済的利益をもたらす責任がある犯罪に関して訴訟が開始されており、疑わしいまたは被告人が裁判に耐えることができた場合、そのような訴訟は刑事上の有罪判決につながる可能性があります。

イギリス

英国では、2002年犯罪法に基づいて資産の没収手続きが開始されます。これらはさまざまな種類に分類されます。まず、没収手続きがあります。没収命令は、有罪判決を受けた被告が指定された日付までに州に指定された金額を支払うことを要求するクラウン裁判所でなされた裁判所の命令です。第二に、警察または税関のいずれかによって提起された、王位裁判所に対する控訴の権利を有する治安判事裁判所で行われる現金没収手続があります（イングランドおよびウェールズで）。第三に、国家犯罪庁「NCA」によって提起された民事訴訟手続きがあります。現金の没収手続きも民事再生命令の手続きも事前の有罪判決を必要としません。

スコットランドでは、没収手続は、検察官の財政または保安官裁判所または高等法院を通じての主唱者によって開始されます。現金の没収と民事回収は、スコットランド政府の民事回収部により保安官裁判所に持ち込まれ、裁判所に上訴されます。

国連腐敗防止条約

没収における国際協力を促進するため、国連腐敗防止条約は、締約国に対し、犯罪者が死亡、逃亡、または理由により起訴されない場合に刑事有罪判決なしに腐敗の収益の没収を可能にするために必要な措置を講じることを検討することを奨励する欠席またはその他の適切な場合。

アメリカ

没収（没収）事件には、刑事事件と民事事件の2種類があります。今日行われているすべての没収事件の約半分は民事であるが、それらの多くは関連する刑事事件と並行して提出されている。 民事没収事件では、米国政府は本人ではなく財産を訴えます。所有者は実質的に第三者の請求者です。政府は、「証拠の優勢」により財産が没収されることを証明する責任を負っています。それが成功した場合、所有者は「無実の所有者」の防御を確立することにより、まだ勝つことができます。

連邦民事没収事件は、通常、財産の押収から始まり、その後、押収機関（通常はDEAまたはFBI）から所有者への押収通知の郵送が続きます。所有者はその後、押収機関に請求を提出する35日間の猶予があります。所有者は、後で法廷で財産を保護するためにこの申し立てを提出する必要があります。代理店に請求が提出されると、米国の弁護士は、請求を審査し、民事訴訟を米国地方裁判所に提出するための90日を有します。その後、所有者は、所有権を主張する法廷での訴訟を35日間行うことができます。司法請求を提出してから21日以内に、所有者は苦情の申し立てを否定する回答も提出する必要があります。終了すると、没収事件は完全に裁判所で訴訟されます。

民事事件では、所有者が犯罪で有罪と判断される必要はありません。所有者以外の誰かが財産を使用して犯罪を犯したことを証明することにより、政府が勝訴する可能性があります（この主張は時代遅れであるため、「無実の所有者」の弁護と矛盾します）。対照的に、 刑事没収は通常、有罪判決に続く文で行われ、犯罪者に対する懲罰的な行為です。

米国元s局は、司法省の機関によって押収され没収された財産の管理と処分を担当しています。現在、約24億ドル相当の資産を管理しています。米国財務省は、財務省によって押収された財産の管理と処分を担当しています。両方のプログラムの目標は、オークションで民間部門に販売し、犯罪被害者の返済に財産と収入を使用することにより、押収された財産からの純利益を最大化することです。

歴史

議会は、1970年代初頭以来、犯罪企業とマネーロンダリング活動を混乱させ、解体する政府の権限を徐々に拡大してきました。彼らは、1970年のRICO法や2001年の米国愛国者法など、さまざまなマネーロンダリング防止および没収法を制定することでこれを実現しました。資産没収の概念は何千年も遡り、さまざまな場面で歴史に記録されてきました。

2015年、Koch家族財団やACLUを含む多くの刑事司法改革者は、低所得者とされる不法行為者に対する不釣り合いなペナルティにより、米国の資産没収を削減する計画を発表しました。私有財産の没収は、多くの場合、個人の富の大部分の剥奪をもたらします。

テロ資金の没収

当局がテロ組織の財政を追跡、没収、混乱させることは困難です。なぜなら、彼らは、他の国、共感者、犯罪、または合法的な事業を支援するなど、さまざまなソースから来ているからです。テロリストグループは、恐mail、強盗、恐ex、詐欺、麻薬密売などの多くの犯罪から利益を得ることができます。発見され実証されたテロリスト資産があれば、当局は財産を没収してテロ活動を妨害できます。これらの犯罪は2000年法で広く定義されているため、「テロリストの財産」を構成するものを理解することが重要です。

テロの目的で使用される可能性のある財産またはお金（組織のリソースを含む）
テロ行為の委員会の収入
テロの目的のために実際に行われた行為の収益。」

2000年法は、テロ資金の没収のための新しいシステムをもたらしました。これは、英国の麻薬密売の現金押収プロセスをモデルにしており、テロリズムに使用されることを意図している、またはテロリストであると疑われる合理的な根拠が見つかった場合、巡査、税関職員または入国管理官による48時間の現金押収を許可しましたプロパティ。資産または現金を押収した警察官は、治安判事裁判所に、拘留の継続を許可する命令を申請して、それがどこから来たのかをさらに調査する時間を与えることができます。治安判事の裁判所は一般的に、現金がテロリズムの目的で使用されることを意図していたか、またはテロリストの財産であるという確率のバランスに満足している場合、没収命令を出すことができます。

没収資産の使用

ジョージHWブッシュ前米国大統領によると、刑事および民事犯罪で没収された資産は「路上でより多くの警官を置くために」使用されます。資産は、没収事件に関与する弁護士への支払い、警察車両、メタラボのクリーンアップ、およびその他の機器や家具などのために、法執行機関のコミュニティに分散しています。

顕著な没収

1965年、合衆国最高裁判所は、 1958年のプリマスセダン対ペンシルバニア州でのペンシルベニア州政府による車両の押収を、違法に入手した証拠を使用して差し押さえました。
1996年、 ベニス対ミシガン州の最高裁判所は、所有者による無実の所有者の弁護にもかかわらず、車両の密輸品の押収を支持しました。
米国v。124,700ドル 2006年8月18日、124,700ドルの民事没収に関する第8巡回裁判所の訴訟
マドフの投資スキャンダルが表面化した後、バーナードマドフは1,700億ドルの没収を命じられましたが、その額に近い場所はなかったと考えられています。彼の妻であるルースは、起訴されていないが、約8000万ドルの資産を没収することに同意した。
2009年、ロイズ銀行は、国際緊急経済国法（IEEPA）（米国の制裁リストに掲載された人への送金の偽造）に関連して3億5,000万ドルを没収しました。
2009年、スイス企業であるクレディスイスは、IEEPA違反に関連して5億3,600万ドルを没収しました。
2010年、バークレイズ銀行は、IEEPAの違反および敵との取引に関する法律に関連して2億9,800万ドルを没収しました。
2010年、ABNアムロ銀行は、IEEPAの違反および敵との取引に関する法律に関連して5億ドルを没収しました。
2013年、上訴裁判所は、マサチューセッツ州テュークスベリーのボストン地区連邦検察官によるモーテルキャスウェルの民事没収を却下しました。マサチューセッツ州テュークスベリーの過去の麻薬犯罪の数々にもかかわらず、米国マサチューセッツ州地方裁判所は、「犯罪問題の解決は単に財産を取得することではない」と裁定した。
2014年4月17日に、テキサス州はYFZ牧場を占拠しました。YFZ牧場は、2008年3月29日にテキサスに襲撃されたときに700人もの人々を収容した、かつての末日聖徒イエス・キリスト教会（FLDS）コミュニティです。テキサスの法律では、当局は特定の犯罪行為を犯したり促進したりするために使用された財産を押収することができます。